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澳洲AUSTRAC牌照

澳大利亚交易和报告分析中心AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府AML/CTF修正案件生效后,新要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业。在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC,并提供所有的业务详情。自2018年4月以来,AUSTRAC已经对数字货币交易提供商进行了监管,以最大限度的降低罪犯利用他们进行洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。澳大利亚证券法要求相关加密货币企业持有澳大利亚金融服务执照, 这是在该国开展金融服务业务所必需的。

作用:数字货币交易提供商须持有此牌照,提供数字货币交易服务。

澳洲AUSTRAC牌照的优势


澳洲AUSTRAC牌照许可范围的其中一项:Digital Currency Exchange Provider。真正的虚拟资产交易服务提供商 ,及交易所牌照。另一个许可范围:Remittance Services (汇款服务)这两项是区块链行业公司通常申请的许可范围。目前在AUSTRAC注册登记的数字货币交易商约有400多家。其中19年新增登记66家。19年年末以来,由于申请数量激增。AUSTRAC官方已经调整了审批计划,再加上疫情的影响,审批很慢,申请通过率也逐渐降低。所以申牌时的时间成本需要考虑。

澳洲AUSTRAC牌照的申请流程

1、组建当地公司(以公司名义申请牌照)
2、牌照申请
(1)AUSTRAC牌照的金融业务方案设计
(2)准备撰写申请资料
(3)向澳大利亚交易和报告分析中心递交牌照的申请
(4)申请过程中,负责回答澳大利亚交易和报告分析中心所提出的问题
(5)若澳大利亚交易和报告分析中心需要我们提供其它文案或相关说明,我们将负责撰写以及提交办理完后牌照查询方式:登录官网查询

澳洲AUSTRAC牌照申请时需要什么资料?

一、澳洲公司名称:提供三个以上(我们按顺序去核名),哪个通过优先使用哪个。公司名称以PTY LTD或PY LIMITED结尾。
二、澳洲公司股东、董事信息,包括:
1、身份证明(可以是护照)
2、地址证明(可以是身份证或三个月内的水电煤气银行账单等。需体现详细地址)
3、股东、董事的无犯罪记录的证明(提供中文版即可)。每一个股东和董事均需要提供无犯罪记录证明
股东和董事可以是同一个人,如果提供多名股东,请同时说明股份分配比例。
申请期间需要澳洲国籍董事,我司提供。
申请周期:2-5个月左右(官方给的时间是三个月)

澳洲AUSTRAC牌照常见问题

1.实力的象征

澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。

2.获得权威批准

获得澳大利亚金融监管机构的权威批准,您可以在澳洲及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。

3.数字货币交易机构标配

澳洲世界上发展最快的衍生品交易市场之一,与欧美匹配的金融体系,使得 AUSTRAC牌照成为数字货币交易机构的标配。

4.资本市场成熟

澳大利亚金融领域的常规基础设施设备良好,这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。

1、澳大利亚公司基本资料,包括公司税号(没有的话需要注册一个)

2、澳大利亚公司股东董事详细资料

3、澳大利亚办公室地址

4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证