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直布罗陀DLT牌照

直布罗陀(Gibraltar),欧洲伊比利亚半岛南端的城市和港口。在直布罗陀海峡东端的北岸,扼大西洋和地中海交通咽喉,南对西班牙的北非属地休达市,战略地位十分重要。直布罗陀海峡长 90 公里,宽 12 公里至 43 公里,是大西洋和地中海之间唯一的海上通道。

在直布罗陀金融服务法案的许多章节中,修正案主要包括“客户“和“潜在客户”的附加条例,以及“投资者”和“潜在投资者”的附加条例。因此,分析人士推断,其目的是为了延续现有的法规,旨在保护合格投资者的同时,也保护参与直布罗陀分布式账本技术(DLT)行业的散户投资者。新的分布式账本技术法规,即“2017年金融服务(分布式账本技术提供商)规则”,将会给成功的申请者颁发“分布式账本技术(DLT)提供商许可证”。DLT供应商需遵守国家金融服务(投资和信托服务)法案的监管要求,以及新立法中的规定。直布罗陀的监管机构已表示,“这些条例将于2018年1月1日生效。”近几个月来,英国的海外领土正努力使自己符合监管要求,以吸引DLT和数字货币公司。在9月份,直布罗陀宣布有意发展一种“互补的监管框架”以进行ICO项目,这与当时的国际趋势相反。今年8月份,作为世界贸易中心的直布罗陀首次安装了比特币ATM机。

要求

  1. 牌照的发放是根据具体情况而定的
  2. 公司要提交详细的白皮书
  3. 公司必须有一个运营平台
  4. 管理流程需要位于直布罗陀,代理董事是参与公司的业务活动的
  5. 公司需要在当地的一家银行开设银行账户
  6. 将需要与银行和 GFSC 面对面的会议/介绍
  7. 申请人必须具有较强的专业背景,经验和足够的知识
  8. 直布罗陀至少有 2 名雇员

保密性

  1. 有关受益所有人的细节 —— 非公开记录部分
  2. 有关股东的细节——属于公开记录的部分
  3. 有关董事的细节——属于公开记录的部分

监管牌照注册流程

  1. 准备申请表
  2. 根据立法要求收集和审查文件
  3. 注册公司
  4. 银行账户申请
  5. 与监管机构的牌照申请

直布罗陀DLT牌照常见问题

1.加密货币交易所
2.钱包提供商
3.托管服务提供商
4.基于DLT的经销商/服务商