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澳洲牌照 | 澳大利亚AUSTRAC牌照

发布时间:2024-03-14 阅读数:46
摘要:澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的AUSTRAC监管牌照,能大大增强平台的实力以及客户的信心,是数字货币交易机构标配的牌照。澳洲牌照还是有着很高的含金量,澳洲牌照可以为后期交易所宣传奠定基础。接下来昶嘉捷带您了解一下澳大利亚AUSTRAC牌照。

澳大利亚AUSTRAC牌照简介

澳大利亚是全球领先的核心金融市场。获得澳洲AUSTRAC牌照,即获得澳大利亚金融监管机构的权威批准,可以在全球澳洲及全球开展相关业务,即代表对数字货币的监管。

澳洲 AUSTRAC牌照是指在澳大利亚境内进行货币服务业务或者金融服务业务的机构必须持有的许可证。AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币的权力。

因此,获得AUSTRAC牌照是开展金融服务业务的基本要求之一,同时也是保障客户权益的重要措施之一。获得AUSTRAC牌照需要符合一系列条件和标准,并接受 AUSTRAC的监管和审核。澳洲 AUSTRAC 牌照经营范围涉及多个领域,主要包括以下几类:货币服务业务,包括数字货币兑换服务;金融服务业务,在澳大利亚境内提供投资、保险、信托、基金管理等金融服务的机构。

澳大利亚AUSTRAC牌照的优势

  1. 澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。
  2. 获得澳大利亚金融监管机构的权威批准,您可以在澳洲及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。
  3. 数字货币交易机构标配-澳洲世界上发展最快的衍生品交易市场之一,与欧美匹配的金融体系,使得AUSTRAC牌照成为数字货币交易机构的标配。
  4. 澳大利亚金融领域的常规基础设施设备良好,这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。
  5. 完善的政府职能,独立管理金融市场。
  6. 全方位的监管体系,监督与管理两手并重。
  7. 在金融运作中,协助和保护零售商和客户。
  8. 注重对投资者的权益保护,设立了FOS纠纷解决机构。
  9. 对任何违反法律的行为有着严格的处罚措施。
  10. 更加公开公正的信息发布,确保公众利益。
  11. 通过新技术和流程提高服务水平。

 澳大利亚AUSTRAC牌照的监管范围(经营范围)

  1. 货币服务业务(MSB)

货币服务业务是指在澳大利亚境内提供货币转移、汇兑、预付卡、旅行支票等货币服务的机构。获得 AUSTRAC 牌照后,可以开展这些货币服务业务。

  1. 金融服务业务(AFSL)

金融服务业务是指在澳大利亚境内提供投资、保险、信托、基金管理等金融服务的机构。获得 AUSTRAC 牌照后,可以申请获得金融服务许可证,并在符合监管标准和要求的前提下开展金融服务业务。

  1. 虚拟货币交易所

虚拟货币交易所是指在澳大利亚境内提供加密货币买卖和交易服务的机构。获得AUSTRAC 牌照后,可以在符合监管要求的前提下开展虚拟货币交易所业务。

  1. 银行、证券公司和金融机构的合规部门

银行、证券公司和金融机构的合规部门需要确保公司符合澳洲的反洗钱和反恐融资(AML/CFT)法规,以确保公司在符合监管要求的前提下开展业务。

澳大利亚AUSTRAC牌照申请所需资料

  1. 董事、股东(股份分配比例)身份信息+地址证明信息
  2. 公司名称
  3. 无犯罪记录证明
  4. 申请牌照需要澳洲国籍董事、澳洲税号

 澳大利亚AUSTRAC牌照申请流程

  1. AUSTRAC牌照的金融业务方案设计
  2. 准备和撰写申请材料
  3. 向澳大利亚交易和报告分析中心(AUSTRAC)递交牌照的申请
  4. 申请过程中,回答澳大利亚交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

若澳大利亚交易和报告分析中心(AUSTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明(我司可负责撰写及提交)