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加拿大牌照 | 加拿大MSB牌照

发布时间:2024-05-18 阅读数:168
摘要:加拿大MSB牌照(即FTR、MM全牌),属于为数不多的没有月维修费的AA类型牌照,相比较来说,此牌照的监管范畴更加的全面。在所有的AA类监管牌照当中,加拿大 MSB牌照的性价比也是十分高的,花费最低,负面最少的一个类型,同时也是众多的中大型平台在中后期使用的高级牌照的最佳选择。接下来昶嘉捷带您了解一下加拿大MSB牌照。

加拿大MSB牌照简介

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加拿大金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。FINTRAC也是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。

加拿大经营的金钱服务业务(MSB)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。

在加拿大,所有提供货币服务的机构必须注册并获得MSB牌照。持有MSB牌照的机构必须遵守加拿大的反洗钱和反恐怖融资法规,并配合FINTRAC进行监管和报告工作。

获得MSB牌照的机构需要满足一系列要求,包括具备一定的经济实力、拥有良好的声誉和业务记录、建立有效的内部控制和风险管理体系等等。此外,持有MSB牌照的机构还需要进行定期的合规审计和报告工作,以确保他们符合加拿大的法规要求。

加拿大MSB牌照的监管范围(经营范围)

如果你是一家金钱服务公司,你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务,向FINTRAC报告,保存记录,识别您的客户,并有一个合规计划。

如你在加拿大经营业务,向公众提供下列服务,你即属金钱服务;

1.外汇交易(Foreign exchange dealing):进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币;

2.资金支付(Money transferring):使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织;

3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西(cashing or selling money orders):这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

加拿大MSB牌照的优势

1.目前AA类牌照中少数无需缴纳月维的牌照;

2.无需缴纳保证金;

3.下牌时间快;

4.投诉少,口碑好;

5.性价比较高,有含金量。

加拿大MSB牌照申请条件

1.公司基本资料料,税号;

2.公司股东、董事详细个人资料(身份证,护照,地址证明,联系电话);

3.办公室地址;

4.服务类型选择;

5.总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表;

6.银行账户信息;

7.合规专员联系方式;

8.分支机构(若有的情况下)。

加拿大MSB牌照申请流程

1.MSB牌照的金融业务方案设计;

2.准备与撰写申请材料;

3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请;

4.申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题;

5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。