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马来汇丰银行开户注意的哪些问题?

发布时间:2022-12-20 阅读数:166

1. 收款:不要接收政治不稳定的国家或者地区、不要为无真实贸易往来的朋友代收账款、不要接收受美国制裁的一些国家或者地区的款项、每一笔收款都要有对应的销售合同。
2. 转账:不要转入政治不稳定的国家或者地区、不要一次性转出所收到的款项(同一笔交易,大笔收款,大笔转出)、不要跟有换汇可能的账户进行入账出账、每一笔转出都要有对应的销售合同
3. 保持账户随时有3-6万港币余额,账户保持1个月有3-6次的交易记录。
4. 每年及时提供更新的公司年审文件,审计报告给银行。
5. 常备2-3套齐全的贸易合同单据以便银行抽查(近6个月)。
6. 尽量避免公私账目互转。

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