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中银开户要注意的哪些事项?

发布时间:2023-01-04 阅读数:230

1. 不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,避免与受制裁国家款项接触;如必须有交易,必须保证保留所有款项来源的相关单据凭证

2. 公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份

3. 不要大额资金整存,整取

4. 保持帐户有一定的存款,不能欠费

5. 经常运作,超过3个月不活动的账户将会被关闭

6. 请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险

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