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常见问题

有的公司之所以每年都不理账,其一是真的没有业务,其二因为税务意识过弱,没意识到零申报背后的风险。另外,他们可能往往会侧重于为了给公司节约成本,而往往疏略了公司的合法发展,也就是依法报税这个层面。一旦将来被税局查到,这种公司除了会面临行政罚款外,还会涉及到刑事处罚。

其实如果现在开始补做账审计,风险是非常小的。主动补做和被查到在香港税务部门来看是截然不同的,香港实施的低税率及简单税制,是有赖于纳税人高度自律遵守税务条例,才能维持有效运作。

(1)立陶宛没有特别要求公司的管理层必须在当地运营;

(2)牌照的办理不需要先注册公司,可以等获得牌照后才注册公司运营;

(3)快速的牌照办理,时间约为三个月即可;

(4)递交的公司资料文件及合规文件卓志可使用英文;

(5)远程客户端验证。创新的“了解您的客户”流程卓志为远程客户验证开办帐户,不需要客户的到场办理账户;

(6)向其他欧盟司法管辖区的通行证。其他欧盟国家的护照是免费的,需要一个月的时间;

(7)第一年不实施制裁。立陶宛银行承诺支持初创企业,在运营的第一年,若公司发生轻微违法行,不处以处罚;

(8)办理签证,为非欧盟地区的客户可以办理立陶宛初创企业主的签证;

(9)远程确认(电子签名,视频识别,文件副本)。

1、澳大利亚公司基本资料,包括公司税号(没有的话需要注册一个)

2、澳大利亚公司股东董事详细资料

3、澳大利亚办公室地址

4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证

申请牌照分机构和个人两种,必须符合以下要求:

1.个人

(1)财政状况或偿付能力;

(2)学历或其他资历或经验,而在这方面的考虑必须顾及申请人拟执行 的职能的性质;

(3)是否有能力称职地、诚实地而公正地进行有关的受规管活动;

(4)信誉、品格、可靠程度及财政方面的稳健性。

2.机构

(1)法律架构

主体是在香港注册成立的公司或在香港公司注册处注册的海外公司

(2)胜任能力

公司拥有合适的业务架构、良好的内部监控系统及合资格的业务人员

(3)负责人员

每类所申请的受规管活动而言,必须委任最少两名负责人员(RO)直接监督进有关活动

(4)持牌代表

所有进行受规管活动的人员均需为持牌代表。持牌代表的要求与负责人员类似,唯需要较少的资格和经验。

(5)股东资格

所有大股东(指持股超过10%的股东)均需符合证监会规定的"适当人选"的准则。财政资源申请人需维持充足的财政资源。申请人的最低缴足股本要求从0到3,000万港元不等。

获颁香港证监会金融牌照后,公司将有资格为境内外机构提供股票、基金、债券等各类金融产品服务。利用香港资本市场平台,不仅可以更多的开发海外房地产或股票基金等产品,也可以通过推出投资移民和投资咨询等增值服务,向高净值客户提供更为多元化的服务。

按照香港相关监管规定,拟在香港开展受规管活动的公司需要向证券及期货事务监察委员会(证监会,是获《证券及期货条例》赋权监察该类活动的监管机构。)申请相关的受规管活动牌照。

SEC要求注册投资顾问必须维护客户的利益,不可采取不正当手段欺骗客户。既要对客户保持诚信,完全公开披露信息,也要无私的将适合客户的投资建议提供给客户。资产的管理需要通过第三方托管机构,对于每笔投资款项的运用需要通知客户并获得认可。该种 “受托责任”是根据相关法案强加给投资顾问的操作法则,因此与注册投资顾问合作的客户利益将得到有效的保障。此外,SEC还会定期对RIA进行监管考察。主要集中在对于投资组合的估值、表现和资产审核的风险监管;对于是否提供有效的合规政策和程序的合法性监管;以及对考察结果的通知予以公布。投资机构、交易平台、交易所等要想获得RIA牌照需要通过美国证监会(SEC)严格的资质审核,因此获得此资质的国内海外投资机构非常少,所以这也成为了足以体现平台投资专业性的一项重要指标。

1.大约40至60工作日,具体取决于批准过程中纳闽FSA要求的进一步信息和文件。

2.纳闽FSA可能会要求与主要人员进行面谈会议,以了解或阐明某些流程。

1.三年的业务计划及其财务预测和营销策略。

2.所有董事和股东的个人资料,包括任职资格。

3.所有董事和股东的地址证明。

4.推荐信。

5.律师、审计员、公证处的推荐信。

6.一份股东的银行存款确认函。

7.当前公司最近两年审计账目(如果有)。

8.KYC,AMLA和操作手册、程序。

9.满足公司的资本要求(MYR 500000.00),资本存放后,您可以将这笔资金用于公司的运营。

10.需要至少1-2位本地员工。

1.在其他司法管辖区获得许可的Crypto Exchange或拥有至少1-2年可靠交易业务经验的Cryptoprenuers。

2.最低财务证明200000美元,实收资本RM500,000(约合美金125000)。

3.董事团队至少2年以上经验。

1.100%外国所有权,无需马来西亚本地合作伙伴。

2.经宙计净利润仅征税3%。

3.利息,管理,特许权使用费用和技术费的零预提税。

4.没有印花税和消费税。

5.免进出口税、销售、服务税。

6.免收资本利得税和遗产税。

7.对股东的股息不征税。

8.能够与70多个马来西亚税收协定合作伙伴联系。

9.有资格为外籍人士在马来西亚逗留申请2年多次入境工作许可证。

10.公司投资者可以将纳闽投资控股公司设置为享受0%的税率。

11.可申请2个工作签全家居留马来西亚。

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