公司注册证书
公司法人以及持股超过25%的股东护照(原件扫描成PDF格式)
公司银行账户信息(英文版);一般泛指目前公司在当地在用的银行账户信息。如果企业因刚成立还未注册银行账户,需提供最终受益人的个人银行账单代替,需要最近三个月内的
地址证明(英文版);一般泛指公司的租赁合同、银行账单、水电煤账单等(最近三个月内的);若是新公司则给法人股东的地址证明,旧公司给公司的地址证明
公司股权书或股权结构图;需要法人或最大受益人签名件
公司照片;办公场所照片1~3张。(如果企业经营电子商务业务,可以提供网站首页和内页等截图(需显示到网址)代替办公场所照片。)
业务场景的详细解释信(英文填写);需要法人或最大受益人签名件。主要详细将公司经营模式、跟客户的整个交易过程解析、主营产品、业务场景等信息解释清楚。
KYC表格(英文填写);该表格需要最终受益人签字或者盖章。可以打印出来手写签字,也可以先另存为pdf格式以后,在pdf文件中电子签名。如果企业有向个人收付款的需求,需要把商业模式做详细描述
UBO表格(英文填写);该表格需要最终受益人签字或者盖章。可以打印出来手写签字,也可以先另存为pdf格式以后,在pdf文件中电子签名。
提交开户资料;按照开户户经理提供的开户资料清单,将开户资料在线提交
资料审核;资料审核无误
开户成功;审核通过后您将及时收到短信或者邮件,即可登录网银使用账户
及时激活,并进行存款
每月登陆1-2次网银,近三个月内进行3-5次交易
保持账户资金满足各银行日均余额要求
避免不使用账户或长时间不发生业务往来
确保预留给银行的通讯信息真实有效
若收到银行发生的文件信息务必及时回复
避免与敏感、高危地区进行交易
尽量采取对公汇款,减少个人交易
避免不合理的大笔资金进出账户
境外公司合规运营,正常做账报税
妥善保管相关业务资料、账册,以备银行不定期抽查
Nina何小姐、擅长为客户提供全球海内外公司注册、审计、香港公司秘书服务、海外投资咨询等服务。用真诚的服务态度保证顾客有好的体验,建立售后服务信息管理系统,为解决问题提供建议,妥善处理售后等突发事件。
Mila钟小姐,擅长为客户提供美国银行开户、全球海内外公司、审计、香港公司秘书服务、会计、海外投资咨询等服务,掌握实时新政策,为客户带来最新的资讯,推荐最合适客户的产品。
1.定期检查交易和账户余额
2.采用无纸化银行对账单
3.妥善保管交易密码
4.小心网络钓鱼诈骗
5.销毁旧的借记卡
6.选择安全性较高的银行机构
7.设置交易提醒
线上银行开户、自主无限发卡、全球清算、换汇、收单
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