香港公司:CI、BR、NNC1/NAR1、M&A、其他最新变更文件(如适用)
澳门公司:最近1个月签发的商业登记证、M1表格、M&A
新加坡公司:公司注册证明书、最新的注册纸Bizfile、M&A
各岛国公司:CI、最近6个月内签发的COI及Good Standing、M&A、其他变更文件(如适用)
其他地区:公司注册证明书、董事及股东证明文件、M&A、其他变更文件(如适用)
所有董事及所有股份在10%或以上股东及所有网银管理人身份证/护照(公司资料上登记的证件必须提供),网银管理人中至少需有一位是董事
历史业务合同一份或业务说明文档(主营业务、交易对手国家、预计年营业额)
KYC表格
股份在10%或以上、25%以下股东信息需填写公司客户补充表格
多层架构需提供持股在10%或以上的公司资料
金融机构需提供牌照文件、AML文件(常见如MSO/1-10号牌/放债人/TCSP),MSO要求定存100万港币1年
Lemon温小姐,顾问主管,拥有十五年的经验,专业能力强,擅长为客户提供公证认证、海牙认证等,海内外公司注册,澳洲公司税务以及其他税务,CPA文件等服务。与客户保持良好的关系,客户满意度高,秉承全力解决顾客的需求,顾客对她赞不绝口。
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