香港公司注册证书、商业登记证、周年申报表、章程
香港公司股东董事身份证,董事个人简历
国内关联公司近3个月银行流水
国内关联公司营业执照、法人身份证
国内关联公司采购合同/发票、运输单据、对应银行回单以及销售合同/发票、运输单据、对应银行回单(各1套)
国内办公地址租赁合同
身份证
通行证
资料补要求100万RMB
客户经理收集资料(初审)→ 三方电话会议→ 提交网上申请(补充资料)→ 分行见证 → 开户审核(约6-8周)
客户提交远程视频开户申请邮件→ 客户经理收集资料(初审) → 视频见证签字 → 客户提交开户文件以及所需经合资格人士核验副本→ 客户回覆银行请求确认邮件→ 开户审核(约6-8周)
不接受行业类别:
-Arms-related Business 武器相关行业
-Casino/Gaming Business 赌博 / 游戏 相关
-Bearer Share Company 不记名股份有限公司
-Embassy/ Mission/ Consulate 大使馆 / 领事馆
-Money Service Business 金钱汇兑相关行业
-BlockChain 区块链
不接受的开户国家:
伊朗,古巴,苏丹,叙利亚,利比亚,缅甸(所有被美国制裁的国家)
不接受的公司名称字眼:
Gaming (游戏), Weapon (武器) …等等 , 看行业别决定
及时激活,并进行存款
每月登陆1-2次网银,近三个月内进行3-5次交易
保持账户资金满足各银行日均余额要求
避免不使用账户或长时间不发生业务往来
确保预留给银行的通讯信息真实有效
若收到银行发生的文件信息务必及时回复
避免与敏感、高危地区进行交易
尽量采取对公汇款,减少个人交易
避免不合理的大笔资金进出账户
境外公司合规运营,正常做账报税
妥善保管相关业务资料、账册,以备银行不定期抽查
Lemon温小姐,顾问主管,拥有十五年的经验,专业能力强,擅长为客户提供公证认证、海牙认证等,海内外公司注册,澳洲公司税务以及其他税务,CPA文件等服务。与客户保持良好的关系,客户满意度高,秉承全力解决顾客的需求,顾客对她赞不绝口。
公司董事及股东在星展银行任一家分支机构有不良记录的不接受开户;还有公司属于一些高风险国家,如伊拉克、伊朗、朝鲜等的不接受开立账户。注意注册公司名称是否有带有敏感字眼,例如:金融、煤矿、石油等,需要在注册公司时提醒客户,带有此类字眼的公司名称银行开户时可能会被拒绝。
6-8周
星展银行账户可以接收信用证,如需开出信用证,必须开立信用证帐户。
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