金融牌照注册常见问题-昶嘉捷-海外公司注册代办机构-香港银行开户-境外公司年检代办

申请波兰VASP需要提供的材料是什么？

1.护照扫描件
2.水电银行账单
3.手机号
4.邮箱
5.PESEL号（需要去波兰驻中国大使馆认证）
6.英文简历
7.在线KYC填写

立陶宛EMI牌照申请时间是多久？

申请牌照时间约8-10个月。

获得DLT许可牌照可从事哪些活动？

1.加密货币交易所
2.钱包提供商
3.托管服务提供商
4.基于DLT的经销商/服务商

卢森堡牌照申请牌照所需文件？

1.确认其具有运营（支付、购买、交付电子货币）所需的电信、软件、数字和 IT 能力

2.电子货币和附加服务发行的安全政策、管理和控制机制的详细描述，以及最近几年的商业计划

3.管理层和企业创始人资格确认：董事应具有金融领域的专业教育，管理层应具有在支付系统和电子商务领域部署项目的经验

4.可信赖的证明、良好的商业信誉（没有金融犯罪、企业创始人被定罪等）

为什么那么多人选择申请爱沙尼亚金融牌照?

爱沙尼亚位于波罗的海东岸，诞生了Skype、Playtech、TransferWise、Taxify四家估值十亿美元以上的独角兽公司，由于其高速增长的经济，爱沙尼亚经常被称作“波罗的海之虎”。世界银行将爱沙尼亚列为高收入国家。爱沙尼亚于1999年9月加入世界贸易组织。爱沙尼亚于2004年5月1日加入欧盟。2011年1月1日，爱沙尼亚正式加入欧元区，成为欧元区第17个国家。

爱沙尼亚是世界首个以国家名义发行ico，对加密货币监管开放，政府计划发行一个由国家背书的数字加密货币，因这项计划在欧洲中央银行的高压下缩小范围。目前的计划是将这些数字代币作为一种激励手段分发给国内的电子居民。欧盟议会通过的第五次反洗钱指令(AMLD 5)，用于加密货币交易所和钱包服务的AML和KYC流程框架。爱沙尼亚是第一个制定并通过适用法律的国家，也是目前唯一一个如此实施的国家。越来越多的商人选择在爱沙尼亚开展加密货币交易。

马耳他MFSA牌照设立的初始资本是多少？

73万欧元，且在未来运营过程中，也不能低于此金额。

申请德国加密货币牌照的注意事项是什么？

申请授权是需要付费的。同时BaFin还密切关注IT安全和反洗钱问题。如果你打算在德国开展加密货币业务，你应该实时洞悉法律的变化。

如何获得哈萨克斯坦金融服务公司执照？

第 1 阶段：它涉及收集下述文件和准备 POA。

第 2 阶段：注册本地公司并进行商业登记。公司成立后，将收到商业识别号 (BIN)。同时，获得经济部的金融服务提供商许可。

第 3 阶段：公司注册并获得经济部长的许可后，为公司开设银行账户，并开始向该机构提出申请。

第 4 阶段：文件和银行帐户凭据、借记卡、digipass 和令牌生成器通过快递运送。还提供所有文件的英文翻译。

FSP牌照有何优势？

1.注册程序简单，注册成本低

2.没有保证金

3.无维护费用

4.监管范围广泛

5.国家发展银行、中国工商银行等国有银行都有持牌

蒙古国批准发行的数字代币具有代表性的是哪个?

此前据蒙古国有通讯社Montsame报道，去年9月28号，蒙古银行向蒙古最大的移动电话供应商Mobicom的金融科技分支机构MobiFinance发放了首张数字货币许可证。MobiFinance发行了稳定币Candy——锚定蒙图，已经在蒙古流通,用户可以使用手机支付账单、网上购物、转账和小额贷款。据悉蒙古最大的加油站也发行了自己的数字代币。

IFE申请需要准备哪些资料？

1.公司实体：申请，需设立一家银行公司，可注册在波多黎各，美国或任何其他国家地区；收购需有合理的收购主体，可为个人，可为公司。从税务筹划角度考虑，建议可透过有优势的海外实体，作为申请或收购主体

2.注册地址：须在波多黎各设有实际办公空间，并至少招聘有4名全职员工 (建议5名)

3.法定股本：至少500万美元，至少实缴25万美元

4.除上述的资本外，需至少有30万美元的未支配资产

5.缴纳牌照申请所需政府费用

澳洲 ASIC牌照申请材料有哪些？

1.澳大利亚公司基本资料，包括公司税号

2.澳大利亚公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等）

3.澳大利亚办公室地址

4.澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证

加拿大MSB牌照申请流程是什么？

1.MSB牌照的金融业务方案设计

2.准备与撰写申请材料

3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

4.申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题

IIROC可做什么？

1.撰写制定高监管和投资行业标准的规则。

2.甄别由IIROC监管的公司聘用的所有投资顾问，确保他们品行端正，受过适当培训，并成功完成了所有必需的教育课程、背景调查和课程。

3.进行财务合规性审查并设定最低资本要求，以确保公司有足够的资本用于其业务的特定性质和数量。这通过防止过度杠杆和高风险的商业行为降低了公司破产的可能性。

4.进行商业行为合规性审查，以检查公司是否有适当的程序来监督客户账户的处理，以及建议和交易是否适当地反映了客户的需求和指示。IIROC批准的顾问必须通过熟悉客户的财务状况、投资需求、目标、投资经验和风险承受能力，遵循适合性和“了解客户”规则。

日本FSA虚拟货币牌照有什么优势？

1.日本公司为您的客户塑造良好的形象

2.在全球享有盛誉

3.提供虚拟货币兑换许可的少数几个司法管辖区之一

4.日本是主要的国际金融中心

5.96项避免双重征税条约

6.未列入黑名单

金融牌照注册常见问题

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